الشرطة الإيطالية: عصابة المخدرات استخدمت السفن التجارية وسماسرة الأموال الصينيين

© طائرة بدون طيار / Adobe Stock

قالت الشرطة الإيطالية يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على 61 شخصا في أربع دول وصادرت 60 مليون يورو (67.1 مليون دولار) في أعقاب تحقيق في تهريب المخدرات الدولية وغسيل الأموال.

وقالت الشرطة إن القضية كشفت عن علاقات إجرامية تتعلق بالمخدرات بين ألبانيا وأميركا اللاتينية، وأظهرت مرة أخرى كيف يستخدم المجرمون في أوروبا شبكات ظل من وسطاء الأموال الصينيين غير المشروعين.

وقالت شرطة المالية في مدينة بريشيا بشمال إيطاليا إن 400 ضابط نفذوا الاعتقالات وعمليات التفتيش في إيطاليا وألبانيا وسويسرا وبولندا، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون المحلية وهيئة الشرطة الأوروبية يوروبول.

وقالت الشرطة إن العصابة الإجرامية كانت متمركزة في ألبانيا وقامت باستيراد الكوكايين إلى أوروبا من أمريكا الجنوبية عبر طرق الشحن التجارية ثم نقلته إلى إيطاليا على متن شاحنات.

وتم تسليم الأموال الناتجة عن بيع المخدرات إلى عصابة صينية موازية، يزعم أنها عرضت خدمة مصرفية غير رسمية لتحويل رأس المال غير المشروع إلى الخارج.

وجاء في بيان للشرطة أن "أموال المخدرات تدفقت، عبر مواطن صيني يعيش بالقرب من بريشيا، إلى نظام معقد لغسيل الأموال يهدف إلى تحقيق الدخل من الفواتير المزيفة التي أصدرها رجال أعمال إيطاليون متواطئون".

إن قضية يوم الأربعاء ليست سوى الأحدث في سلسلة من العمليات التي جرت على مدى العامين الماضيين والتي كشفت عن أنظمة مصرفية موسعة يديرها مواطنون صينيون وتستخدمها مجموعة واسعة من المنظمات الإجرامية.

وبحسب التحقيقات المختلفة التي ظهرت حتى الآن، فإن هذا النظام يستخدمه تجار المخدرات لدفع الأموال لمورديهم في الخارج وغسل الأموال من خلال غطاء فواتير مزورة.

وقالت الشرطة يوم الأربعاء إنها بدأت تحقيقها الأخير في عام 2020، باستخدام أدوات سمحت بقراءة محتويات المحادثات المشفرة، بالإضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية والمحيطة والتنصت عن بعد والمراقبة.

وبالإضافة إلى الاعتقالات التي جرت يوم الأربعاء، قالت الشرطة إن 21 شخصا اعتقلوا بالفعل في الأشهر الأخيرة في سياق التحقيق، وتم ضبط 2.5 مليون يورو نقدا و360 كيلوغراما من المخدرات بقيمة 30 مليون يورو تقريبا.

(1 دولار = 0.8943 يورو)

(رويترز - إعداد إميليو بارودي وتحرير كريسبيان بالمر وويليام ماكلين)